10 Ocak 2025

Künye İletişim

Kayıt Ol

login_mail

E-posta Adresiniz

Şifreniz

yazar

Av. Sibel Baysal

Şüpheli İşlem Bildiriminde Yeni Usuller--4

Şüpheli işlem bildirimleri, yükümlüler itibariyle oluşturulan genel ve sektörel şüpheli işlem bildirim rehberleri ekinde yer alan ŞİB formu kullanılarak yapılacak. ŞİB formu asgari olarak formu düzenleyen yükümlüye, yapılan bildirime, şüpheli işlem ile ilgili gerçek ve tüzel kişilere ve bildirime ko...

09 Eylül 2014

Şüpheli İşlem Bildiriminde Yeni Usuller- 2

Şüpheli işlemler yükümlüler tarafından; işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal Başkanlığa bildirilecek. Elektronik olarak bildirilen şüpheli işlemlerde bildirim tarihi olarak, bildirimin Başkanlık ka...

04 Eylül 2014

Şüpheli İşlem Bildiriminde Yeni Usuller-1

Şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yeni 13 sıra no.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği , 25 ağustos 2014 tarih ve 29099 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu Tebliğ, 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe k...

02 Eylül 2014

PASAPORTİŞLEMLERİNDE YENİ UYGULAMALAR-4

Müracaatları tamamlanan hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaportlar kontrol amirinin yazılı ve elektronik ortamda onaylamasından sonra pasaportu imzalamaya yetkili kişinin onayına müteakip onay amiri tarafından onaylanacak. Konsolosluklarda alınan başvurular doğrudan onay amirine gönderilecek.. ...

28 Ağustos 2014

PASAPORT İŞLEMLERİNDE YENİ UYGULAMALAR-3

Gemiadamı cüzdanı vermeye yetkili makamlarca düzenlenen gemiadamı cüzdanları, Genel Müdürlükçe yetki verilmiş il emniyet müdürlükleri ile liman başkanlıklarının bulunduğu yetkilendirilmiş ilçe emniyet müdürlükleri/amirlikleri tarafından kayıt ve tahkikat işlemleri yapılarak tasdik edilecek. ...

27 Ağustos 2014

‹
1
2
...
6
7
8
9
10
11
12
...
89
90
›

Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.

Haber Yazılımı

Habersoft